Áreas de Práctica
Derecho Bancario y Financiero
Panamá se consolida como el centro financiero más importante de la región, regido por un marco regulatorio robusto y estándares internacionales de primer nivel.
En Pedreschi & Pedreschi, ofrecemos asesoría especializada en Derecho Bancario, asistiendo tanto a entidades financieras como a corporaciones en la navegación de un entorno supervisado con rigor técnico y visión estratégica.
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Servicios para Instituciones Financieras
Nuestra firma posee una trayectoria probada en la estructuración legal necesaria para operar dentro del sistema bancario panameño, asegurando la alineación con las disposiciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
Obtención de Licencias Bancarias
Brindamos acompañamiento integral en el proceso de solicitud de Licencias Bancarias (General, Internacional y de Representación). Gestionamos la documentación necesaria para demostrar la solvencia, el origen de los fondos y la idoneidad del gobierno corporativo, cumpliendo con cada Acuerdo Bancario vigente para una entrada exitosa al mercado.
Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Blanqueo (AML/KYC)
En la era de la transparencia global, el cumplimiento normativo es el pilar de la confianza bancaria. Asesoramos en la implementación de políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y protocolos de Debida Diligencia (KYC). Adaptamos las operaciones de nuestros clientes a los estándares de Basilea III y las recomendaciones del GAFI, asegurando una gestión de riesgos impecable.
Asesoría para Inversionistas y Empresas
Facilitamos el acceso a capital y la gestión de activos mediante estructuras financieras seguras y eficientes.
Financiamiento de Proyectos y Préstamos Sindicados
Estructuramos contratos de financiamiento complejos, incluyendo préstamos sindicados y financiamiento de proyectos de infraestructura. Nuestra asesoría abarca desde la redacción de contratos de garantía hasta la constitución de fideicomisos bancarios, proporcionando la seguridad jurídica que los acreedores y deudores requieren en transacciones de gran escala.
Apertura de Cuentas y Relación con la Banca Local
Apoyamos a empresas nacionales e internacionales en sus procesos de bancarización en Panamá. Además, asesoramos a empresas Fintech en la estructuración de sus modelos de negocio dentro de la normativa vigente, permitiendo la innovación financiera bajo un marco de cumplimiento legal sólido.